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Servicios Legales

“...El Derecho penal económico abarca todo el conjunto de los delitos relacionados con la actividad económica y dirigidos contra las normas estatales que organizan y protegen la vida económica.” TIEDEMANN, Poder económico y delito (Introducción al derecho penal económico y de la empresa), Barcelona, 1985, p. 20.

Áreas de actuación


Delitos Patrimoniales y Socio-económicos

Ofrecemos dirección y asistencia letrada en materia jurídico-penal patrimonial y económica a personas físicas y jurídicas.

Estamos plenamente capacitados para representarle en calidad de imputado o perjudicado en procedimientos penales donde se investigue la comisión de cualquiera de los siguientes tipos penales:

  • Administración desleal
  • Alzamiento de bienes
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial
  • Descubrimiento y revelación de secretos
  • Delitos societarios
  • Blanqueo de capitales
  • Delito fiscal
  • Estafa y otros fraudes
  • Apropiación indebida
    …entre otros.

Actuamos en todas y cada una de las fases del proceso penal ante los Juzgados y Tribunales españoles con competencia en lo penal y, por lo tanto, realizamos las actividades propias de la práctica forense penal:

  • Solicitud e intervención en todo tipo de diligencias de instrucción
  • Asistencia al detenido en dependencias policiales y en sede judicial
  • Asistencia a la víctima o perjudicado(s)
  • Intervención durante la celebración del juicio oral
  • Formulación de recursos
  • Trámite de incidencias, etc.
Asesoría Penal Corporativa

En la actualidad desde la perspectiva del Código penal español, las empresas o personas jurídicas pueden ser imputadas por la comisión de un delito y, por consiguiente, ser sometidas a un procedimiento penal y, si fuere el caso, un Juzgado o Tribunal podría imponerles una condena penal.

Además de la actividad tradicional del abogado especialista en Derecho penal (la representación y defensa de la empresa ante los Juzgados de lo penal), las funciones del penalista se han ampliado hacia una actividad de asesoría preventiva.

En este sentido, estamos plenamente capacitados para la prestación de los siguientes servicios:

  • Análisis de determinación de riesgos penales en el seno de la empresa.
  • Elaboración de un programa de cumplimiento normativo, que consiste básicamente en:
  1. Elaboración de un mapa de riesgos penales.
  2. Implementación de medidas de prevención de riesgos penales.
  3. Formación al consejo de administración, trabajadores y colaboradores de la empresa a efectos del mejor cumplimiento del criminal compliance program.
Derecho penal transnacional

En el contexto de la cooperación jurídica internacional, se denomina extradición al procedimiento por medio del cual un estado solicita a otro estado la detención y posterior entrega de una persona a la que se atribuya la comisión de uno o varios delitos.

El motivo de la solicitud puede consistir en el sometimiento del detenido a un procedimiento penal en el territorio del estado solicitante o la imposición de una sanción penal en el mismo.

En el ámbito de la Unión Europea el trámite de extradición ha sido sustituido por el procedimiento en torno a la Orden Europea de Detención y Entrega.

En el marco de cualquiera de estos dos procedimientos especiales y en cumplimiento de los derechos garantizados por nuestra legislación, nuestra asistencia letrada consistirá básicamente en la representación de la persona sometida a este procedimiento penal especial, alegando en su favor todo cuanto sea necesario para la mejor defensa de sus derechos e intereses.

Asimismo, contamos con una amplia red de colaboradores especializados en Derecho penal a lo largo de distintos países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, entre otros), Europa (Alemania, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Reino Unido, Polonia, entre otros) y Estados Unidos; a efectos de coordinar de la mejor manera posible la defensa penal en la jurisdicción del país que también este involucrado en el trámite.

Boutique Penal

Especialización en Derecho Penal Económico, con trayectoria internacional