24 Jul ¿Qué es el blanqueo sucesivo?
Las características del denominado blanqueo sucesivo y quiénes pueden estar cometiendo este delito también conocido como el “blanqueo de lo blanqueado”....
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Cuales son las características de un delito de alzamiento de bienes, sus principales tipos y las penas que pueden recaer sobre quienes cometan este delito....
En qué consiste y cuáles son los tipos de delitos contra la propiedad intelectual. ¿Sabes cómo denunciarlos? ...
Las características, quienes los cometen, sus implicaciones y posibles penas de los delitos de administración desleal...
Análisis de la conexión existente entre el blanqueo de capitales y los denominados paraísos fiscales realizado por el Dr. Jesús Becerra....
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Análisis por el Dr. Jesús Becerra del delito de blanqueo de capitales en España, sus fases, leyes que lo regulan y penas que se imponen a quienes lo cometen. ...
¿Se considera como perjudicada en una estafa, una persona jurídica que adquirió por absorción el patrimonio de una empresa estafada y dueña del patrimonio?...
Los delitos societarios en España, dónde, cómo y quiénes pueden cometer delitos societarios. Cuáles son los criterios para perseguirlos penalmente....