Las características del denominado blanqueo sucesivo y quiénes pueden estar cometiendo este delito también conocido como el “blanqueo de lo blanqueado”.
Cuales son las características de un delito de alzamiento de bienes, sus principales tipos y las penas que pueden recaer sobre quienes cometan este delito.
Análisis por el Dr. Jesús Becerra del delito de blanqueo de capitales en España, sus fases, leyes que lo regulan y penas que se imponen a quienes lo cometen.
¿Se considera como perjudicada en una estafa, una persona jurídica que adquirió por absorción el patrimonio de una empresa estafada y dueña del patrimonio?
Análisis del Dr. Jesús Becerra sobre el delito previsto y sancionado en art. 293 CP que otorga relevancia penal al impedimento por parte del administrador del ejercicio de derechos societarios.
El abogado penalista Jesús Becerra disertó sobre el Criminal Compliance en el sistema jurídico español y sus diferencias con el sistema alemán.
Corina
22 septiembre, 2021
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